Переведено с использщованием AI
Avesta.Tj
| 13.03.2013 | Региональный
учебный курс по стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма, организованный ОБСЕ для представителей государственных структур из
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также Беларуси, Китая и
Российской Федерации, начался сегодня в Ташкенте.
Как сообщает официальный сайт ОБСЕ, организаторами
этого трёхдневного курса являются бюро Координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) и Координатор проектов ОБСЕ в
Узбекистане совместно с подразделением финансовой разведки Узбекистана,
Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и
финансированию терроризма (ЕАГ), и международным учебно-методическим центром
финансового мониторинга (МУМЦФМ).
70 участников из подразделений
финансовой разведки, правоохранительных органов и финансовых регуляторов стран
участниц ЕАГ собрались для изучения недавних ревизий мировых стандартов в сфере
противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а
также распространению оружия, которые были выработаны Группой разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
«Подобные виды преступлений
профессионально организованы, и во избежание их раскрытия зачастую используются
новые технологии, законодательные лазейки и слабые стороны трансграничного
управления», — сказал Йенс Расмуссен, временно исполняющий обязанности
Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.
«Финансовые преступления носят
транснациональный характер, и преступники, как и доходы от преступлений, легко
пересекают границы. В этой связи растет необходимость в быстрых и эффективных
действиях правоохранительных органов. Для финансовых разведок, органов
прокуратуры и финансовых регуляторов важно оставаться в курсе последних
развитий и быть вовлеченным в межведомственное и международное сотрудничество
для преследования, как криминальных структур так и их доходов».
Участники семинара рассмотрят, каким
образом рекомендации ФАТФ усиливают глобальные меры безопасности и могут
предоставить правительствам более эффективные инструменты для принятия мер по противодействию
финансовым преступлениям.
