Avesta.Tj | 14.11.2020 | Двое граждан Таджикистана организовали финансовую пирамиду в Казахстане. Они продавали акции крупных международных компаний.
Иностранные граждане, проживающие в Казахстане, развернули незаконную деятельность финансовой пирамиды в пяти городах страны, сообщает zakon.kz.
Департаментом экономических расследований по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт организации финансовой пирамиды иностранными гражданами.
Установлено, что организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за представителей иностранной компании «Unique finance», предлагали населению инвестировать денежные средства в ценные бумаги крупных международных компаний, таких как «Pepsi», «Nike», «Microsoft», «Ford», «BMW».
Вкладчикам же было обещано ежемесячное получение прибыли в размере 6% от общей вложенной суммы, а также 5% от суммы вклада нового партнера, при его подписании. Минимальный взнос в данную компанию составляет 1000 долларов США.
Но фактически организаторы пирамиды присваивали денежные средства вкладчиков, предоставляя взамен фальшивые акции «брендовых» компаний.
Они развернули свою незаконную деятельность в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Уральск.
На сегодня общий ущерб составляет 100 тысяч долларов. Пока в полицию с заявлениями обратились 400 человек. Мошенников выявили в Департаменте экономических расследований Актюбинской области.
Сейчас по данному факту начато досудебное расследование. По делу проходят трое подозреваемых, двое из них – граждане Таджикистана. Один из них задержан, второй находится в розыске. Третий – казахстанец, сообщает портал ainews.kz.
