Переведено с использщованием AI
Avesta.Tj | 05.06.2018 | В Национальном банке Таджикистана состоялось совещание межведомственной Рабочей группы по взаимной оценке национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) Республики Таджикистан.
Как сообщает пресс-центр НБТ, совещание проходило с участием представителей уполномоченных органов страны под руководством Махмадали Ватанзода — помощника президента Республики Таджикистан по правовым вопросам – руководителя постояннодействующей межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМП.
Открывая совещание, М.Ватанзода рассказал о проекте первого Отчета относительно результатов взаимной оценки, который охватывает части реализации эффективности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП и технического соответствия согласно Рекомендациям Группы разработки финансовых мер (ФАТФ).
Далее представителями Нацбанка была предоставлена информация относительно выявленных недостатков и их устранения в рамках проекта Отчета, который был направлен соответствующим ведомствам для рассмотрения.
М.Ватанзода отметил, что в соответствии с Процедурами проведения взаимной оценки, утвержденными со стороны Евразийской Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), на следующем Пленарном заседании данной Группы будут обсуждаться результаты взаимной оценки системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан.
Было отмечено, что процесс второго раунда взаимной оценки ЕАГ имеет особую важность, в связи с этим, принятие соответствующих и своевременных мер со стороны всех государственных органов является ключевым, так как, в случае наличия затруднений в процессе оценки, страна может быть включена в классификацию стран, имеющих неблагоприятное положение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.
В завершении Ватанзода поручил представителям министерств и ведомств, в кратчайшие сроки предоставить необходимую информацию относительно существующих запросов проекта Отчета в Национальный банк Таджикистана с целью предоставления экспертам – оценщикам ЕАГ.
