Avesta.Tj | 15.08.2014 | Таджикистан разместился на четвертом месте
в рейтинге стран с высоким риском отмывания денег, полученных преступным путем
и финансирования терроризма, составленным Базельским институтом управления The Basel AML
Index 2014 (Швейцария).
В десятку
стран с риском вошли Иран (8,56 баллов ), Афганистан (8.53),Камбоджа (8.39),
Таджикистан (8.34), Гвинея-Биссау (8.25), Ирак (8.22), Мали (8.06), Швейцария
(7,92), Мозамбик (7.92), Мьянма (7.89).
Наименее
низкий уровень риска отмывания денег и финансирования терроризма в Финляндии
(2.51 баллов), Эстонии (3.27), Словении (3.38), Латвии (3.64), Болгарии (3.83),
Новой Зеландии ( 3.83).
Базельский
институт управления уже третий год подряд составляет рейтинг стран мира по
отмыванию денег. Авторы исследования оценивают уровень риска отмывания денег по
10-балльной шкале.
Высокие баллы указывают, что
страна более уязвима для отмывания денег и финансирования терроризма. Рейтинг
подготавливается на основе статистики стран, Всемирного банка, Transparency
International, Всемирного экономического форума и FATF — организации по борьбе
с отмыванием денег.
Нынешний
рейтинг охватывает 162 стран мира и в нем учитывались банковская тайна,
коррупция, финансовые правила, гражданские права и другое.
