Таджикистан снят с процедуры «усиленного мониторинга» по отмыванию денег

 
Avesta.Tj | 25.06.2014 | 20-е
Пленарное заседание Евразийской Группы по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
завершило на днях свою работу в городе Москве Российской Федерации.
 
 
Как
сообщили в Национальном банке Таджикистана, в 2008 году Республика Таджикистан,
после оценки Всемирного банка, из-за отсутствия специального подразделения в
данной сфере и несоответствия законодательства Республики Таджикистан
рекомендациям Группы разработки финансовых мер по противодействию отмывания
доходов (ФАТФ), поставлена на режим «усиленного мониторинга» Евразийской
Группы.
 
В целях
выхода из этого специального режима, республика два раза в год, на каждое
заседание Евразийской Группы представляла отчет о выполненных работах в данной
сфере, согласно регламенту работы этой Группы, и эти отчеты обсуждались и
оценивались экспертами данной Группы.
 
На
очередном заседании экспертами — оценщиками был обсужден полный трёхгодовой
отчет республики. Согласно заключению о соответствии законодательства
Республики Таджикистан требованиям рекомендаций международного органа по борьбе
с отмыванием денег Financial Action Task Force (ФАТФ) и практической их
реализацией, отчет республики был принят и оценен положительно.
 
В связи
с достигнутым прогрессом, на основании Публичного заявления 20-го пленарного
заседания Евразийской Группы, Республика Таджикистан снята с процедуры
«усиленного мониторинга» и переведена на процедуру «стандартного мониторинга».