Национальный банк Таджикистана 18 мая 2026 года совместно с международной аудиторско-консалтинговой фирмой KPMG провел учебный семинар на тему «Противодействие мошенничеству (anti-fraud) и практика комплаенса в сфере санкционного регулирования» для представителей кредитных, финансовых и страховых организаций, сообщает отдел прессы НБТ.
В ходе семинара основное внимание было уделено вопросам соблюдения санкционных требований, оценке санкционных рисков и организации процедур внутреннего контроля в кредитных, финансовых и страховых организациях. Участники рассмотрели вопросы соблюдения санкций Соединённых Штатов и Европейского союза, а также рекомендации, основанные на международном опыте.
В рамках мероприятия представители финансового сектора обсудили значение эффективного взаимодействия между службой внутреннего контроля, включая систему управления рисками, и службой внутреннего аудита в соответствии с моделью «трёх линий защиты». Было отмечено, что данный механизм играет важную роль в своевременном выявлении, оценке и минимизации санкционных и других комплаенс-рисков, а также способствует соблюдению регулятивных требований финансовыми организациями.
Организаторы подчеркнули, что развитие санкционного комплаенса является важным элементом укрепления устойчивости финансового сектора, снижения рисков несоблюдения международных ограничительных мер, а также защиты имиджа и репутации финансовых организаций. Кроме того, было отмечено значение подобных мер для расширения сотрудничества с международными партнёрами.
В Национальном банке Таджикистана сообщили, что проведение подобных обучающих семинаров наряду с другими образовательными мероприятиями способствует укреплению профессионального потенциала участников финансового рынка и дальнейшему внедрению передовой международной практики в сфере комплаенса.
