США хотят заблокировать $300 млн. в деле по Узбекистану

Avesta.Tj | 30.06.2015 | Министерство
юстиции США обратилось в суд Нью-Йорка с заявлением
о блокировании 300 миллионов долларов в рамках расследования
о взятках на рынке телекоммуникаций Узбекистана с участием
российских «Вымпелкома» и МТС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на
агентство Блумберг.
 
По данным
агентства, компании создали сеть подставных фирм и заключили ряд фиктивных
договоров на оказание консалтинговых услуг, чтобы через эту схему
перечислять взятки близким родственникам президента страны Ислама Каримова
в обмен на доступ к телекоммуникационному рынку Узбекистана.
 
В общей сложности доходы от этих операций
составили 300 миллионов долларов, которые находятся на счетах Bank
of New York Mellon Corporation в Ирландии, Люксембурге
и Бельгии, уточняет Блумберг. В понедельник власти США обратились
в районный суд Манхэттена в Нью-Йорке с заявлением по этому
делу.
 
Vimpelcom в марте 2014 года сообщил, что власти
Нидерландов проводят уголовное расследование в отношении деятельности
холдинга Vimpelcom в Узбекистане. Расследование также ведет Комиссия
по ценным бумагам и биржам, а также Минюст США.
 
Поводом стали публикации материалов суда Стокгольма,
из которых следует, что «Вымпелком» (входит в Vimpelcom)
через виргинскую Water Trail Industries в 2007 и 2011 годах
перечислил 55 миллионов долларов компании Takilant, которую связывают
с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.
 
Деятельность
Takilant расследуется правоохранительными органами Швеции и Швейцарии
по подозрению во взяточничестве и отмывании денег.
 
В марте 2014 министерство юстиции США также
инициировало собственное расследование деятельности ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» (МТС) в Узбекистане. МТС прекратила деятельность
в Узбекистане в 2013 году, лишившись лицензии.
 
Фигурантом расследования также стала шведско-финская TeliaSonera, передает РИА «Новости».