Переведено с использщованием AI
Avesta.Tj
| 05.06.2013 |
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает оказывать поддержку
финансовым организациям в Таджикистане. Около 50 местных банкиров и
представителей государственных и частных банков, микрокредитных депозитарных
организаций и банковских ассоциаций примут участие в трехдневном международном
семинаре по санкциям, темой которого станет борьба с отмыванием денег и
финансированием террористической деятельности. Семинар пройдет в Национальном
банке Республики Таджикистан с 10 по 12 июня 2013 года.
Как сообщает представительство ЕБРР в
Душанбе, данная инициатива, донором которой выступает правительство
Люксембурга, является неотъемлемой частью деятельности ЕБРР и включена в его
мандат на оказание поддержки переходному процессу.
В ходе семинара Банк организует учебную программу,
которая включает доклады местных и иностранных экспертов, возможности для
проведения дискуссий и заседания по типу «инструктаж для инструктора», в ходе
которых будут обсуждаться ключевые аспекты мероприятий по борьбе с отмыванием
денег.
Основная цель семинара заключается в
том, чтобы повысить осведомленность местных банкиров об опасности быть
вовлеченными в деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма.
Мероприятие призвано оказать помощь его участникам
в разработке и улучшении руководящих принципов и процедур БОД в их
организациях, а также дать им рекомендации в отношении их осуществления.
«Для того чтобы сегодня быть частью международных
финансовых рынков, которые уделяют все возрастающее внимание прозрачности и
происхождению денег, необходимо, чтобы банки понимали и соблюдали руководящие
принципы и процедуры БОД/БФТД. Этот семинар поможет таджикским банкам
обеспечить соблюдение существующих требований», – отметил глава
представительства ЕБРР в Таджикистане Ульф Хиндстрем.
На семинаре будут
обсуждаться стоящие сегодня в области БОД/БФТД задачи и положения о
международных санкциях, указывающие на то, что санкции все чаще вводятся не
только в отношении названных субъектов, но и в отношении сфер экономической
деятельности в рамках установленного географического региона.
В ходе семинара особое внимание будет
уделено практическим и пропорциональным ответным мерам на риски, связанные с
отмыванием денег. Основные задачи семинара включают повышение уровня знаний, взаимопонимания
и сотрудничества среди заинтересованных сторон.
Семинар позволит узнать о новых ключевых
положениях правил БОД, об обязательствах, которые налагаются на финансовые
организации, и о том, каким образом эти организации могут осуществлять
эффективные меры БОД при наличии ограниченных ресурсов.
