Вопросы борьбы с отмыванием преступных доходов обсудили в Душанбе

Avesta.Tj | 17.10.2018 | Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (Комиссия) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) состоялось в городе Душанбе.

Как сообщает пресс-центр Национального банка Таджикистана (НБТ), заседание открыл помощник президента РТ по правовым вопросам, руководитель комиссии Махмадали Ватанзода,

Отметивший, что в настоящее время проходит 2 раунд взаимных оценок национальной системы ПОД/ФТ /ФРОМП Республики Таджикистан со стороны экспертов-оценщиков ЕАГ согласно требованиям рекомендаций ФАТФ.

Также Ватанзода отметил, что согласно порядку проведения взаимных оценок в ходе 29-ой Пленарной Заседании ЕАГ, с12 по 16 ноября 2018 г. в г. Минск, будут рассматриваться результаты взаимной оценки Республики Таджикистан.

В ходе заседания было отмечено, что основной причиной встречи является рассмотрение вопроса предоставления заключений и подготовка вопросов для обсуждения для Рабочей группы ЕАГ относительно взаимной оценки и правовых вопросов, а также подготовка к защите позиции страны в ходе 29-го Пленарного заседании ЕАГ.

Относительно текущей ситуации в рамках обсуждения 3-го проекта отчета взаимной оценки Республики Таджикистан со стороны представителей Департамента финансового мониторинга была предоставлена презентация.

Кроме того, в ходе данного заседания были рассмотрены вопросы относительно исполнения поручений протоколов прошлых заседаний, порядка и срока их исполнения. В том числе было отмечено, что рассмотрение вопросов относительно законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП является функцией не только уполномоченного органа, но и других соответствующих органов страны. В этой связи, министерство и ведомство страны были уполномочены взять на себя обязательства в данной сфере.

А также, в части борьбы с финансированием терроризма, ведомства страны были уполномочены подготовить необходимую информацию и предоставить в ответствующее ведомство.