Под председательством помощника Президента Таджикистана по правовым вопросам Зарифа Ализода состоялось очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП). Об этом сообщаент пресс-служба Национального банка Таджикистана.
В заседании приняли участие представители профильных государственных органов.
Открывая заседание, Зариф Ализода подчеркнул важность подготовки Таджикистана к третьему раунду взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП, который продлится до 2027 года.
Участники рассмотрели выполнение решений, принятых по итогам предыдущего заседания комиссии, а также План мероприятий по устранению недостатков и снижению рисков, выявленных в ходе оценки рисков юридических лиц и юридических организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.
Кроме того, на заседании был рассмотрен отчёт об оценке рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения в сфере операций с виртуальными активами.
Отдельное внимание уделили вопросам, связанным со списком Антитеррористического центра СНГ. По итогам заседания были утверждены соответствующие отчёт и план мероприятий.
Зариф Ализода отметил значение нового этапа оценки для укрепления стабильности и прозрачности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП.
Он сообщил, что в соответствии с требованиями третьего раунда взаимной оценки опросник по техническому соответствию требованиям рекомендаций ФАТФ был заполнен и представлен в Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём.
Одновременно участникам заседания поручено заполнить опросник по оценке эффективности на основе 11 непосредственных результатов деятельности ФАТФ и представить его вместе со статистическими данными в Секретариат Евразийской группы до октября 2026 года.
Кроме того, в рамках подготовки к виртуальным и очным встречам с экспертами-оценщиками из государств — членов Евразийской группы, запланированным в ходе третьего раунда оценки Таджикистана, соответствующим министерствам и ведомствам поручено обеспечить активное участие своих представителей в рабочей группе.
Также им предписано продолжить сотрудничество с Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана.
