В Казахстане организаторы преступных схем с использованием дропперов начали прибегать к похищению людей и угрозам насилия после блокировки банковских счетов. Об одном из таких случаев сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана, передаёт Tengrinews.kz.
С начала 2026 года ведомство ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денежных средств. Правоохранительные органы установили более 40 организаторов преступных схем, которые вовлекли в противоправную деятельность свыше 500 человек.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, через банковские счета дропперов были проведены незаконные финансовые операции на общую сумму более 112 млрд тенге. Только за последние два месяца правоохранительные органы заблокировали свыше тысячи дроп-карт.
Дропперами называют людей, банковские счета и платежные карты которых мошенники используют для вывода и обналичивания похищенных денежных средств. Как правило, через оформленные на них счета переводят или снимают деньги, полученные незаконным путем.
Похищение 18-летнего владельца счета
В Западно-Казахстанской области сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность международной сети так называемых «дроповодов». Ее участники использовали банковские счета граждан для легализации денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества.
Следствие установило, что через один из счетов было проведено около 17 млн тенге. После его блокировки участники организованной группы похитили 18-летнего владельца счета.
По данным ведомства, молодого человека под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к банковским счетам.
Перевод денег в криптовалюту
Еще одна дропперская схема была выявлена в области Жетісу. Местная жительница откликнулась на объявление о заработке, опубликованное в социальных сетях.
По указанию кураторов она использовала личные банковские счета для приема денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества.
После поступления денег женщина конвертировала средства в криптовалюту и переводила их на счета организаторов схемы. За каждую проведенную операцию она получала комиссионное вознаграждение.
Студенты и несовершеннолетние оказались под следствием
В Туркестанской области дропперская схема координировалась анонимным куратором через Telegram.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, организатор привлекал студентов и несовершеннолетних. За денежное вознаграждение молодые люди передавали доступ к своим системам интернет-банкинга.
В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.
В Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана напомнили, что участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность.
