В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Таджикистане было раскрыто хищение кредитных средств, осуществленное с использованием ложных сведений. Подозреваемыми в этом преступлении являются сотрудники ГУП Промышленно-экспортного банка Таджикистана «Саноатсодиротбанк», а также граждане, предоставившие фальшивые документы для получения кредита, сообщает пресс-центр Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией РТ.
Как было установлено в ходе расследования, в апреле 2024 года Юсупов Ш.Ф., специалист 2-й категории отдела малого и среднего кредитования банка, сговорился с гражданами Набиевой Ш.Т. и Рахматуллоевой В.Н. для получения кредита в размере 100 000 сомони. В результате они подали заведомо ложные сведения в банк о финансовом положении и предпринимательской деятельности Рахматуллоевой, что привело к получению кредита.
После получения денежных средств, Рахматуллоева не использовала их по назначению. Вместо этого, она разделила сумму между собой и соучастниками преступления, присвоив деньги и нанеся материальный ущерб банку в крупном размере.
В отношении Юсупова и других подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье 246, части 2, пунктам «б» и «в» Уголовного кодекса Республики Таджикистан. После завершения предварительного расследования, уголовное дело было передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
