11-12 декабря в Национальном банке Таджикистана для представителей правоохранительных органов состоялся совместный семинар Совета руководителей подразделений финансовых разведок стран-участниц СНГ, Антитеррористического центра СНГ, Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Российской Федерации на тему «Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в области противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности», сообщает отдел прессы Нацбанка Таджикистана.
В занятиях приняли участие более 50 представителей правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок с Российской Федерации и республик Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.
Согласно программе, участники были разделены на две группы: группа представителей правоохранительных органов и группа представителей подразделений финансовых разведок и для них были проведены обучающие занятия относительно практических особенностей выявления и документирования преступлений по линии противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, совершенных с использованием криптовалюты.
На семинаре также, для участников были проведены обучающие занятия по проведению анализа криптовалютных транзакций, связанных с финансированием терроризма с помощью открытых источников сети Интернет и с помощью специального программного обеспечения.
На второй день занятий были обсуждены вопросы угроз, исходящих из деятельности террористических групп, и состоялся обмен мнениями между представителями стран-участниц СНГ относительно темы.
В завершение участникам мероприятия были вручены сертификаты Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Российской Федерации.
Следует отметить, что совместные мероприятия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения проводятся Национальным банком Таджикистана для правоохранительных органов и подотчетных организаций на постоянной основе.
