Европейский парламент призывает Еврокомиссию включить Россию в список стран с высоким уровнем риска отмывания денег и финансирования терроризма. Евродепутаты считают, что Москва финансирует агрессивную войну против Украины за счет коррупционных схем, позволяющих российскому режиму обходить международные санкции. Кроме того, по их мнению, в стране фиксируется высокий уровень коррупции и организованной преступности, тесно переплетенной с государственными структурами.
Эту тему евродепутаты обсудили совместно с еврокомиссаром по вопросам финансовых услуг и финансовой стабильности Мейрид Макгиннес в ходе дебатов, прошедших в рамках пленарной сессии Европарламента в Брюсселе в среду, 13 ноября.
Определением и соблюдением стандартов по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма на международном уровне занимается организация Financial Action Task Force (FATF). Она составляет черные и «серые» списки стран, нарушающих эти стандарты.
Россия стала участницей FATF в 2003 году, но в 2023 году ее членство было приостановлено из-за войны против Украины. С тех пор Киев дважды пытался добиться включения России в черный список FАTF, мотивируя это тем, что РФ представляет собой угрозу для мировой финансовой системы и поддерживает тесные связи с КНДР и Ираном, уже внесенными в список организации. Но оба раза против этого решения выступили несколько влиятельных стран-членов FATF, в частности Индия, Китай, Саудовская Аравия и ЮАР.
Евросоюз в целом придерживается стандартов FATF. Но в то же время Брюссель на основе собственной методологии проводит оценку финансовых угроз, потенциально исходящих от третьих стран, и составляет свой черный список государств с высоким уровнем риска отмывания денег и финансирования терроризма. Если страна попадает в этот список, это означает, что во время финансовых транзакций банки ЕС будут применять к ее клиентам усиленные меры проверки.
До сих пор в ЕС считали, что 14 пакетов санкций, введенных против РФ из-за войны против Украины, в достаточной мере ограничивают финансовую активность России, но, похоже, Евросоюз готовится применить еще один жесткий механизм.
Ослабление возможностей России вести незаконную агрессивную войну против Украины является абсолютным приоритетом для ЕС, и именно для этого были разработаны санкционные пакеты против РФ, заверила евродепутатов Мейрид Макгиннес, открывая дебаты. Помимо санкций, Еврокомиссия готова рассмотреть и возможность внесения России в список третьих стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, но для этого, заявила она, «нам нужны веские юридические доводы, основанные на надежных доказательствах».
Еврокомиссар признала: в Брюсселе не ожидают, что в ближайшем будущем FATF достигнет консенсуса по включению России в свой список, поэтому Еврокомиссия начала рассматривать возможность провести собственную оценку рисков по отношению к РФ. «Я не могу предвосхищать результаты нашей оценки, но могу вас заверить, что она будет очень тщательной и юридически обоснованной. Если мы решим, что существуют веские технические основания для внесения России в список, мы, безусловно, привлечем Европарламент и Европейский Совет (чтобы его утвердить. — Ред.)», — сказала Макгиннес.
Несмотря на 14 пакетов санкций, направленных на то, чтобы ослабить возможности России вести войну против Украины, в финансовой системе ЕС «все еще остаются лазейки, и их нужно срочно закрыть», считает финский евродепутат от группы социалистов Ээро Хейналуома. «Если мы хотим остановить эту войну, мы должны закрыть каналы ее финансирования. Давайте проявим смелость по отношению к агрессору и внесем Россию в черный список», — призвал евродепутат.
«Москва не только ведет варварскую войну против Украины, убивая мирное население, но грязные российские деньги, которые текут через глобальные банковские системы и переводы криптовалюты, финансируют также и гибридную войну против Запада», — заявил Мариуш Каминьский, бывший министр внутренних дел Польши, который сейчас является евродепутатом от группы консерваторов. Он напомнил случаи отравления Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля, диверсионную деятельность агентов российских спецслужб против объектов промышленной и транспортной инфраструктуры в Европе и подчеркнул, что «деятельность такого типа имеет свои источники и способы финансирования».
Член группы либералов от Франции Стефани Йон-Куртен считает, что, «отмывая грязные деньги, (…) Россия напрямую угрожает нашим демократиям». «Давайте защитим наших граждан, защитим целостность нашей финансовой системы и покажем, что Европа не является бессильной. Европейский Союз никогда не будет прибежищем для грязных денег Владимира Путина», — заявила евродепутатка.
