17 мая 2024 года в Национальном банке Таджикистана был проведен обучающий семинар для представителей правоохранительных органов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП), сообщает отдел прессы НБТ.
В мероприятии приняли участие представители Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан, Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан.
Директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Таджикистана Мирзоалиев Халим Саидахмадович сообщил, что целью мероприятия является получение информации о сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, а также укрепление сотрудничества департамента с правоохранительными органами в данном направлении.
Было подчеркнуто, что Республика Таджикистан, как член международного сообщества, в координации и сотрудничестве с региональными и международными организациями пытается принять необходимые меры и предотвратить данные нежелательные явления на основе резолюций, принятых Организацией Объединенных Наций, международных отраслевых стандартов, в том числе, рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Участники семинара были проинформированы о процессе проведения национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также, отслеживания списка лиц, признанных Республикой Таджикистан лицами, связанными с терроризмом.
Далее, сотрудники департамента финансового мониторинга предоставили информацию об основах возникновения международных стандартов в области ПОД/ФТ/ФРОМП и их реализации в Республике Таджикистан и требований законодательства Республики Таджикистан в данном направлении, обсудили взаимное сотрудничество и его результаты с правоохранительными органами. Также, в форме презентации участникам с примерами были представлены некоторые случаи финансирования терроризма и предикатных преступлений, которые были проанализированы.
В ходе мероприятия также была представлена информация о сотрудничестве департамента финансового мониторинга с правоохранительными органами и положениях «Инструкции по организации сотрудничества по обмену информацией между департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и правоохранительными органами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП».
В завершении, участники обсудили вопросы взаимодействия департамента финансового мониторинга и правоохранительных органов, состоялся обмен мнениями по усилению сотрудничества, в том числе своевременному доступу к запросам, контролю инициативных материалов, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
