Двое граждан Таджикистана подозреваются в незаконном использовании юридического лица

Сотрудниками Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией РТ раскрыт факт незаконного использования юридического лица и уклонения от уплаты государственных налогов, сообщает пресс-центр Агентства.

Сообщается, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин Зоиров А.Н. умышленно и с целью незаконного использования ООО «Ганджи Истиклол» и ООО «Солор-2019», зная о том, что указанные компании были зарегистрированы на других лиц, действуя вопреки требованиям Закона Республики Таджикистан «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании предварительного сговора с гражданином Шукуровым М.Р. незаконно действовал и использовал данные общества в качестве руководителя.

Так, Зоиров А.Н. и Шукуров М.Р., действуя по предварительному сговору, с апреля 2023 года по настоящее время посредством вышеуказанных компаний ввезли из-за границы на территорию Республики Таджикистан товары и продукции других предпринимателей на общую сумму 71,5 миллиона сомони, и далее незаконно получали 3 — 3,5 процента от общей суммы ввезенных товаров в качестве платы за услуги и тратили данные денежные средства на свои личные нужды.

В то же время Зоиров А.Н. и Шукуров М.Р. с целью получения прибыли и уклонения от уплаты государственных налогов при незаконном использовании ООО «Ганджи Истиклол» и ООО «Солор-2019» подали в налоговые органы налоговые декларации с искажённой информацией, скрывая источник налогообложения, путем подачи поддельных деклараций уклонились от уплаты государственных налогов на сумму 1 469 299 сомони, с учетом штрафов и пени на общую сумму 1 911034 сомони.

По данному факту в отношении граждан Зоирова А.Н. и Шукурова М.Р. возбуждено уголовное дело по статьям 260 части 2 пункта «б» и 292 части 1 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, которое после окончания предварительного следствия направлено в суд для рассмотрения.