Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу организовано онлайн-заседание Рабочей группы Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ (далее — КСОНР), сообщает пресс-служба организации.
В заседании приняли участие представители подразделений по борьбе с экономической преступностью Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также Исполнительного комитета СНГ.
Участники подвели итоги деятельности за 2023 год, а также обсудили планы на предстоящий период.
Дана положительная оценка результатам работы. Отмечено эффективное взаимодействие по обмену упреждающей информацией о трансграничных финансовых пирамидах и незаконных азартных играх. Это позволило своевременно предотвратить распространение мошеннических проектов на пространстве СНГ и предотвратить финансовые потери граждан.
Члены Рабочей группы выразили готовность в 2024 году продолжить сотрудничество в данных направлениях, а также договорились организовать взаимодействие по борьбе с незаконным оборотом криптоактивов. В частности, это обмен законодательством, практикой проведения «крипторасследований» и данными об интернет-сайтах, незаконно оказывающих услуги криптообменников.
Казахстанской стороной предложено на базе АФМ создать Единые реестры трансграничных финансовых пирамид, незаконных онлайн-казино и «меченых» криптокошельков для принятия эффективных и своевременных мер реагирования.
Инициировано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Джекпот», направленного на противодействие незаконному игорному бизнесу.
Наряду с этим, для членов Рабочей группы презентован реализуемый в Казахстане проект по противодействию финансовым пирамидам и принимаемые превентивные меры с использованием современных IT-инструментов.
Агентство намерено и дальше укреплять международное сотрудничество с использованием площадки КСОНР для обеспечения экономической безопасности страны, оперативного реагирования на имеющиеся вызовы и угрозы.
