Как сообщила на страничке в соцсетях глава организации Гуланор Атобек, Нацбанк по итогам комплексной проверки выписал «Алифу» штраф и запрет на проведение двух видов банковских операций.
Проверка показала, что в основном, имеются следующие недостатки: случаи некорректного проведения финансово-бухгалтерских и валютно-обменных операций, серьезные недостатки в процессе легализации денежных средств, неправильное представление отчетности по валютно-обменным операциям и неполное документальное оформление некоторых операций. В результате Национальный банк Таджикистана наложил на Банк штраф в размере 600 тысяч сомони.
Также для Банка введены ограничения по двум видам операций.
Первый – это легализация средств граждан в соответствии с Законом Республики Таджикистан «Об амнистии в связи с легализацией имущества и денежных средств граждан Республики Таджикистан».
Второй — обменные операции в иностранной валюте для компаний, то есть юридических лиц, в течение 3-х месяцев, за исключением некоторых видов операций.
В «Алиф» отметили, что данные ограничения не касаются большинства клиентов.
