Воскресенье, 29 июня, 2025
  • ГЛАВНАЯ
  • ОБ АГЕНТСТВЕ
[avesta_currencies]
Переведено с использщованием AI
ENG
Информационное агентство Авеста
  • Политика
    Глава МИД Таджикистана провёл встречу с послом КНР по случаю завершения его миссии

    Глава МИД Таджикистана провёл встречу с послом КНР по случаю завершения его миссии

    Эмомали Рахмон начал рабочую поездку по ГБАО с Ванджского района

    Эмомали Рахмон начал рабочую поездку по ГБАО с Ванджского района

    Таджикистан и Катар обсудили перспективы расширения связей между странами

    Таджикистан и Катар обсудили перспективы расширения связей между странами

    Эмомали Рахмон принял Советника Кабинета Эмира Государства Катар Мохаммада Аль-Аттию

    Эмомали Рахмон принял Советника Кабинета Эмира Государства Катар Мохаммада Аль-Аттию

  • Экономика
    Эмомали Рахмон открыл ГЭС Себзор в Горно-Бадахшанской области

    Эмомали Рахмон открыл ГЭС Себзор в Горно-Бадахшанской области

    В Токио обсудили реализацию совместных таджикско-японских проектов

    В Токио обсудили реализацию совместных таджикско-японских проектов

    Президент Таджикистана открыл ряд объектов в Рошткалинском, Ишкашимском и Шугнанском районах

    Президент Таджикистана открыл ряд объектов в Рошткалинском, Ишкашимском и Шугнанском районах

    Эмомали Рахмон в Рошткалинском районе открыл ГЭС «Себзор»

    Эмомали Рахмон в Рошткалинском районе открыл ГЭС «Себзор»

  • Безопасность
    ООН: в 2024 году число серьезных нарушений в отношении детей возросло на 25 процентов

    ООН: в 2024 году число серьезных нарушений в отношении детей возросло на 25 процентов

    Таджикистан создал оперативный штаб для эвакуации своих граждан из Ирана

    Таджикистан приветствует соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем

    Эмомали Рахмон начал рабочую поездку по ГБАО с Ванджского района

    Эмомали Рахмон начал рабочую поездку по ГБАО с Ванджского района

    Иран опроверг нарушение перемирия с Израилем

    Иран опроверг нарушение перемирия с Израилем

  • Общество
    Эмомали Рахмон открыл новую Центральную больницу в Шугнанском районе

    Эмомали Рахмон открыл новую Центральную больницу в Шугнанском районе

    Эмомали Рахмон встретился с сиротами и детьми с ограниченными возможностями в Рошткалинском районе

    Эмомали Рахмон встретился с сиротами и детьми с ограниченными возможностями в Рошткалинском районе

    Эмомали Рахмон открыл новый участок международной трассы Душанбе–Кульма

    Эмомали Рахмон открыл новый участок международной трассы Душанбе–Кульма

    Таджикистан накрыла пыльная буря

    Таджикистан накрыла пыльная буря

  • Проиcшествия
    В Муминабадском районе задержан мужчина за растление малолетней внучки

    В Муминабадском районе задержан мужчина за растление малолетней внучки

    В Душанбе за неделю утонули двое детей: милиция призывает родителей к бдительности

    В Душанбе за неделю утонули двое детей: милиция призывает родителей к бдительности

    Житель района Деваштич  избил тестя во время семейной ссоры

    Житель района Деваштич избил тестя во время семейной ссоры

    В Таджикистане за двое суток произошло четыре случая утопления в водоёмах

    В Таджикистане за двое суток произошло четыре случая утопления в водоёмах

  • Спорт
    Сборная Таджикистана по футзалу дважды обыграла команду ОАЭ в Дубае

    Сборная Таджикистана по футзалу дважды обыграла команду ОАЭ в Дубае

    Олимпийская сборная Таджикистана (U-23) сыграла вничью со сверстниками из Кыргызстана в товарищеском матче

    Олимпийская сборная Таджикистана (U-23) сыграла вничью со сверстниками из Кыргызстана в товарищеском матче

    Глава государства открыл спортивный зал в Ванджском районе

    Глава государства открыл спортивный зал в Ванджском районе

    Призовой фонд турнира «Кубок Джавони-2025» составит 60 тысяч сомони

    Призовой фонд турнира «Кубок Джавони-2025» составит 60 тысяч сомони

  • Китай

    На итальянских телеканалах показали документальный сериал Медиакорпорации Китая «Хранитель наследия»

    Премьер Госсовета КНР призвал к конструктивным действиям в глобальном торгово-экономическом сотрудничестве

    Синьхуа и ТРК Президента Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве

    Синьхуа и ТРК Президента Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве

    Китай и страны Центральной Азии открывают новую главу в сотрудничестве в сфере зеленой энергетики

    Китай и страны Центральной Азии открывают новую главу в сотрудничестве в сфере зеленой энергетики

  • Узбекистан
    Узбекистан: Сурханский заповедник

    Узбекистан: Сурханский заповедник

    Дом богатыря — мавзолей Пахлаван Махмуда

    Дом богатыря — мавзолей Пахлаван Махмуда

    Узбекистан: Ичан-кала

    Узбекистан: Ичан-кала

    Узбекистан: Цитадель Арк

    Узбекистан: Цитадель Арк

  • Украина
    Из-за российского удара по Одессе погибли супруги, есть пострадавшие

    Из-за российского удара по Одессе погибли супруги, есть пострадавшие

    28 июня Украина отмечает День Конституции

    28 июня Украина отмечает День Конституции

    В Украине резко возросло количество жертв российских ударов среди гражданских, — ООН

    В Украине резко возросло количество жертв российских ударов среди гражданских, — ООН

    Зеленский: Все военные преступники РФ предстанут перед судом

    Зеленский: Все военные преступники РФ предстанут перед судом

  • …
    • ЦентрАзия
    • Культура
    • Обзор
    • Мнения
    • Интервью
Нет результатов
Просмотреть все результаты
  • Политика
    Глава МИД Таджикистана провёл встречу с послом КНР по случаю завершения его миссии

    Глава МИД Таджикистана провёл встречу с послом КНР по случаю завершения его миссии

    Эмомали Рахмон начал рабочую поездку по ГБАО с Ванджского района

    Эмомали Рахмон начал рабочую поездку по ГБАО с Ванджского района

    Таджикистан и Катар обсудили перспективы расширения связей между странами

    Таджикистан и Катар обсудили перспективы расширения связей между странами

    Эмомали Рахмон принял Советника Кабинета Эмира Государства Катар Мохаммада Аль-Аттию

    Эмомали Рахмон принял Советника Кабинета Эмира Государства Катар Мохаммада Аль-Аттию

  • Экономика
    Эмомали Рахмон открыл ГЭС Себзор в Горно-Бадахшанской области

    Эмомали Рахмон открыл ГЭС Себзор в Горно-Бадахшанской области

    В Токио обсудили реализацию совместных таджикско-японских проектов

    В Токио обсудили реализацию совместных таджикско-японских проектов

    Президент Таджикистана открыл ряд объектов в Рошткалинском, Ишкашимском и Шугнанском районах

    Президент Таджикистана открыл ряд объектов в Рошткалинском, Ишкашимском и Шугнанском районах

    Эмомали Рахмон в Рошткалинском районе открыл ГЭС «Себзор»

    Эмомали Рахмон в Рошткалинском районе открыл ГЭС «Себзор»

  • Безопасность
    ООН: в 2024 году число серьезных нарушений в отношении детей возросло на 25 процентов

    ООН: в 2024 году число серьезных нарушений в отношении детей возросло на 25 процентов

    Таджикистан создал оперативный штаб для эвакуации своих граждан из Ирана

    Таджикистан приветствует соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем

    Эмомали Рахмон начал рабочую поездку по ГБАО с Ванджского района

    Эмомали Рахмон начал рабочую поездку по ГБАО с Ванджского района

    Иран опроверг нарушение перемирия с Израилем

    Иран опроверг нарушение перемирия с Израилем

  • Общество
    Эмомали Рахмон открыл новую Центральную больницу в Шугнанском районе

    Эмомали Рахмон открыл новую Центральную больницу в Шугнанском районе

    Эмомали Рахмон встретился с сиротами и детьми с ограниченными возможностями в Рошткалинском районе

    Эмомали Рахмон встретился с сиротами и детьми с ограниченными возможностями в Рошткалинском районе

    Эмомали Рахмон открыл новый участок международной трассы Душанбе–Кульма

    Эмомали Рахмон открыл новый участок международной трассы Душанбе–Кульма

    Таджикистан накрыла пыльная буря

    Таджикистан накрыла пыльная буря

  • Проиcшествия
    В Муминабадском районе задержан мужчина за растление малолетней внучки

    В Муминабадском районе задержан мужчина за растление малолетней внучки

    В Душанбе за неделю утонули двое детей: милиция призывает родителей к бдительности

    В Душанбе за неделю утонули двое детей: милиция призывает родителей к бдительности

    Житель района Деваштич  избил тестя во время семейной ссоры

    Житель района Деваштич избил тестя во время семейной ссоры

    В Таджикистане за двое суток произошло четыре случая утопления в водоёмах

    В Таджикистане за двое суток произошло четыре случая утопления в водоёмах

  • Спорт
    Сборная Таджикистана по футзалу дважды обыграла команду ОАЭ в Дубае

    Сборная Таджикистана по футзалу дважды обыграла команду ОАЭ в Дубае

    Олимпийская сборная Таджикистана (U-23) сыграла вничью со сверстниками из Кыргызстана в товарищеском матче

    Олимпийская сборная Таджикистана (U-23) сыграла вничью со сверстниками из Кыргызстана в товарищеском матче

    Глава государства открыл спортивный зал в Ванджском районе

    Глава государства открыл спортивный зал в Ванджском районе

    Призовой фонд турнира «Кубок Джавони-2025» составит 60 тысяч сомони

    Призовой фонд турнира «Кубок Джавони-2025» составит 60 тысяч сомони

  • Китай

    На итальянских телеканалах показали документальный сериал Медиакорпорации Китая «Хранитель наследия»

    Премьер Госсовета КНР призвал к конструктивным действиям в глобальном торгово-экономическом сотрудничестве

    Синьхуа и ТРК Президента Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве

    Синьхуа и ТРК Президента Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве

    Китай и страны Центральной Азии открывают новую главу в сотрудничестве в сфере зеленой энергетики

    Китай и страны Центральной Азии открывают новую главу в сотрудничестве в сфере зеленой энергетики

  • Узбекистан
    Узбекистан: Сурханский заповедник

    Узбекистан: Сурханский заповедник

    Дом богатыря — мавзолей Пахлаван Махмуда

    Дом богатыря — мавзолей Пахлаван Махмуда

    Узбекистан: Ичан-кала

    Узбекистан: Ичан-кала

    Узбекистан: Цитадель Арк

    Узбекистан: Цитадель Арк

  • Украина
    Из-за российского удара по Одессе погибли супруги, есть пострадавшие

    Из-за российского удара по Одессе погибли супруги, есть пострадавшие

    28 июня Украина отмечает День Конституции

    28 июня Украина отмечает День Конституции

    В Украине резко возросло количество жертв российских ударов среди гражданских, — ООН

    В Украине резко возросло количество жертв российских ударов среди гражданских, — ООН

    Зеленский: Все военные преступники РФ предстанут перед судом

    Зеленский: Все военные преступники РФ предстанут перед судом

  • …
    • ЦентрАзия
    • Культура
    • Обзор
    • Мнения
    • Интервью
ENG
Нет результатов
Просмотреть все результаты
Информационное агентство Авеста
ENG
Нет результатов
Просмотреть все результаты
  • Политика
  • Экономика
  • Безопасность
  • Общество
  • Проиcшествия
  • Спорт
  • Китай
  • Узбекистан
  • Украина
  • …
Главная Новости Главная

Утечка из Credit Suisse: Среди «проблемных» клиентов оказались 10 представителей Центральной Азии

22 февраля, 2022 / 09:25
рубрика Главная, Общество
Утечка из Credit Suisse: Среди «проблемных» клиентов оказались 10 представителей Центральной Азии
Поделиться на FacebookОтправить по ТелеграмПоделиться ВконтактеПоделиться

Avesta.Tj | 22.02.2022 | Среди наиболее проблемных владельцев счетов в швейцарском банке Credit Suisse оказались десять клиентов из Центральной Азии. Четверо из них представляют Узбекистан, трое – Казахстан, двое – Киргизию и один – Таджикистан.

Как пишет «Фергана», Это следует из опубликованного 20 февраля расследования «Секреты Credit Suisse». Публикация подготовлена Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и немецкой газетой Süddeutsche Zeitung при участии ряда СМИ из разных стран.

Узбекистан представлен в расследовании следующими персонами (цифры округлены):

Гулрух Тилляева, на счете — 2,227 млн швейцарских франков ($2,4 млн). Это тетя Тимура Тилляева, который является мужем Лолы Каримовой – младшей дочери первого президента Узбекистана. «Тилляева делит свой счет в Credit Suisse с Никитой Калиниченко, который, по сообщениям СМИ, был ее мужем и руководил одним из крупнейших торговых центров Центральной Азии «Абу Сахий» в интересах Тилляева», — говорится в публикации.

Игорь Шепелев, 2,8 млн швейцарских франков (свыше $3 млн), более 20 лет был генеральным секретарем Федерации тенниса Узбекистана. В 2005 году был награжден «Орденом Дружбы» за «мужество в защите национальных интересов», в приказе числился сотрудником Службы национальной безопасности (СНБ), отметили расследователи.

Рано Раматова, 954 тысячи швейцарских франков (свыше $1 млн). Супруга первого вице-премьера Узбекистана Ачилбая Раматова, ранее занимавшего должности главы государственной железнодорожной компании и министра транспорта. «Доверенность на счет принадлежала ее дочери и соучредителю Orient Group, крупного конгломерата, который вел дела с государственными железными дорогами, пока ее муж руководил. Раматова закрыла свой счет в Credit Suisse после того, как обнаружила, что ее офшорная компания расследуется на предмет отмывания денег», — говорится в публикации OCCRP.

Саодат Нурзиева (Нарзиева), более 1,8 млрд швейцарских франков (свыше $2 млрд). Акушер-гинеколог, сестра российского олигарха Алишера Усманова.

Среди троих фигурантов из Казахстана оказались:

Тимур Кулибаев, 844 млн швейцарских франков ($920 млн). Один из самых богатых и влиятельных бизнесменов Казахстана, женат на дочери бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева Динаре. «Кулибаев был топ-менеджером в госструктурах, которые более десяти лет контролировали огромные энергетические и минеральные ресурсы страны. В 2010 году швейцарские правоохранительные органы проводили в отношении него расследование на предмет отмывания денег, но дело закрыли после того, как финансовая полиция Казахстана заявила, что нет достаточных доказательств для судебного преследования», — отметили расследователи.

Дарига Назарбаева, свыше 21,6 млн швейцарских франков (более $23,5 млн). Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Основала политическую партию, была депутатом, заместителем премьер-министра спикером Сената. «После того как мужу Назарбаевой Рахату Алиеву предъявили обвинение сначала в похищении, а затем в убийстве двух руководителей контролируемого им в 2007 году банка, Назарбаева и ее сын стали владельцами доли Алиева, увеличив свое и без того значительное состояние. В 2013 году Forbes включил ее в список 50 самых богатых казахстанцев с принадлежащими ей активами на 595 миллионов долларов и крупным медиахолдингом», — говорится в публикации OCCRP.

Надежда Токаева, 1,5 млн швейцарских франков ($1,6 млн). Бывшая жена нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. «Есть ли у нее какие-либо бизнес-интересы, кроме регистрации недвижимости в Москве для сдачи в аренду, неизвестно. Ее муж был госслужащим на протяжении всей своей карьеры: в период, когда она владела швейцарским счетом, он был министром иностранных дел и премьер-министром. Он также не был публично известен как владелец какого-либо бизнеса. За полгода до закрытия счета он стал генеральным директором отделения ООН в Женеве. У их сына Тимура Токаева, который учился в элитной школе-интернате в Женеве, была доверенность на счет с 14 лет. По состоянию на январь 2022 года у него было три квартиры в стране», — говорится в публикации OCCRP.

Киргизия представлена в расследовании Натальей Курманалиевой и Азимом Роем.

На счете Натальи Курманалиевой в Credit Suisse лежали 1,4 млн швейцарских франков ($1,5 млн). Бывшая жена Капара Курманалиева, руководившего Министерством природных ресурсов Кыргызстана и Госагентством по геологии и минеральным ресурсам. «Курманалиев контролировал все лицензии на добычу полезных ископаемых, выданные в Кыргызстане, и его обвиняли в злоупотреблении служебным положением», — поясняют расследователи. После революции 2010 года Курманалиев покинул Киргизию, его объявили в розыск по линии Интерпола, обвинив в незаконной выдаче лицензий частным горнодобывающим компаниям. В 2014 году он был заочно осужден и приговорен к 12 годам лишения свободы. Сейчас живет в Латвии. Он рассказал OCCRP, что не живет с Натальей Курманалиевой с 2005 года и ее банковский счет не имеет к нему никакого отношения.

Азим Рой хранил в Credit Suisse 10,7 млн швейцарских франков ($11,6 млн). «Бизнесмен со связями в криминальном мире России и Средней Азии, один из самых известных криминальных авторитетов Кыргызстана. Азим (он же Рой Сайдазимов, он же Орозахун Сайдазимов) провел почти семь лет в советской тюрьме за многочисленные преступления, но позже его приговор был отменен. Затем Азим переехал в США, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с визой за то, что он не упомянул о своей судимости. Незадолго до переезда он открыл счет в инвестиционно-банковском подразделении Credit Suisse, который принес ему более 567 000 долларов прибыли за первые три года», — говорится в публикации OCCRP.

Таджикистан прозвучал в расследовании благодаря Косиму Рохбару. На его счете в Credit Suisse – почти 8,9 млн швейцарских франков ($9,7 млн). В январе текущего года был назначен на должность председателя города Гиссар. Ранее занимал посты губернатора Согдийской области и министра сельского хозяйства, что дало ему контроль над одним из основных источников иностранной валюты в стране — хлопком.

Предыдущая

Около 42% от общего объема экспорта Таджикистана приходится на Швейцарию

Следующая

Представители Таджикистана выступят на чемпионате Азии по боксу среди юниоров и молодежи в Иордании

Похожие Новости

Глава МИД Таджикистана провёл встречу с послом КНР по случаю завершения его миссии
Политика

Глава МИД Таджикистана провёл встречу с послом КНР по случаю завершения его миссии

28/06 20:31
Эмомали Рахмон открыл новую Центральную больницу в Шугнанском районе
Общество

Эмомали Рахмон открыл новую Центральную больницу в Шугнанском районе

27/06 13:21
Эмомали Рахмон встретился с сиротами и детьми с ограниченными возможностями в Рошткалинском районе
Общество

Эмомали Рахмон встретился с сиротами и детьми с ограниченными возможностями в Рошткалинском районе

27/06 13:15
Эмомали Рахмон открыл новый участок международной трассы Душанбе–Кульма
Общество

Эмомали Рахмон открыл новый участок международной трассы Душанбе–Кульма

27/06 13:12
Загрузить еще
Следующая
Представители Таджикистана выступят на чемпионате Азии по боксу среди юниоров и молодежи в Иордании

Представители Таджикистана выступят на чемпионате Азии по боксу среди юниоров и молодежи в Иордании

ПОГОДА В ДУШАНБЕ

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

  • В Душанбе задержана женщина, управлявшая авто без прав

    В Душанбе задержана женщина, управлявшая авто без прав

    0 поделилось
    Поделиться 0 Tweet 0
  • В Таджикистане оплата счетов за электроэнергию, воду и коммунальные услуги осуществляется по безналичному расчету

    0 поделилось
    Поделиться 0 Tweet 0
  • Эмомали Рахмон открыл новый участок международной трассы Душанбе–Кульма

    0 поделилось
    Поделиться 0 Tweet 0

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Политика

Глава МИД Таджикистана провёл встречу с послом КНР по случаю завершения его миссии

28/06 20:31
Общество

Эмомали Рахмон открыл новый участок международной трассы Душанбе–Кульма

27/06 13:12
Общество

Эмомали Рахмон открыл новую Центральную больницу в Шугнанском районе

27/06 13:21
Общество

Эмомали Рахмон встретился с сиротами и детьми с ограниченными возможностями в Рошткалинском районе

27/06 13:15
Экономика

Эмомали Рахмон открыл ГЭС Себзор в Горно-Бадахшанской области

27/06 13:10
Китай

На итальянских телеканалах показали документальный сериал Медиакорпорации Китая «Хранитель наследия»

26/06 20:34
Общество

Таджикистан накрыла пыльная буря

26/06 15:41
Общество

Глава государства в Рошткалинском районе сдал в эксплуатацию здание Инфекционной больницы

26/06 15:03
Экономика

Президент Таджикистана открыл ряд объектов в Рошткалинском, Ишкашимском и Шугнанском районах

26/06 14:28
Экономика

Эмомали Рахмон в Рошткалинском районе открыл ГЭС «Себзор»

26/06 14:17

ВИДЕО

Саудовские кардиохирурги начали проведение операций в Душанбе в рамках гуманитарной миссии
Видео

Саудовские кардиохирурги начали проведение операций в Душанбе в рамках гуманитарной миссии

Медицинская бригада из Королевства Саудовская Аравия прибыла в Душанбе для реализации гуманитарного проекта в области кардиохирургии и катетеризации сердца у ...

29/04/2025
В Таджикистане стартовали международные соревнования по парапланеризму Open Sky
Видео

В Таджикистане стартовали международные соревнования по парапланеризму Open Sky

В Таджикистане начались международные соревнования по парапланеризму Open Sky на Кубок Президента страны. Торжественная церемония открытия прошла в живописной местности, ...

28/04/2025
Саудовская Аравия выделит более $1,4 млн для 1000 сирот Таджикистана
Видео

Саудовская Аравия выделит более $1,4 млн для 1000 сирот Таджикистана

В столице Таджикистана состоялся третий этап консультационной конференции в рамках гуманитарного проекта «Опека над сиротами», реализуемого Центром помощи и гуманитарной ...

15/04/2025
В Душанбе прошёл Кубок мира по маунтинбайку
Видео

В Душанбе прошёл Кубок мира по маунтинбайку

В столице Таджикистана — городе Душанбе — состоялся этап Кубка мира по маунтинбайку в дисциплине Eliminator Mountain. В международных соревнованиях ...

14/04/2025
В Душанбе почтили память погибших казахстанских миротворцев
Главная

В Душанбе почтили память погибших казахстанских миротворцев

Церемония возложения венков к памятнику погибшим казахстанским миротворцам, организованная посольством Казахстана в Таджикистане, состоялась сегодня, 7 апреля, в парке Фирдавси ...

07/04/2025

Авеста в Facebook

Информационное агентство Авеста

Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"

Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович

  • +992 (37) 227-14-44
  • [email protected]

МЫ В СОЦСЕТЯХ

  • ГЛАВНАЯ
  • ОБ АГЕНТСТВЕ

© 2004 - 2025 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.

Нет результатов
Просмотреть все результаты
  • Политика
  • Экономика
  • Безопасность
  • Общество
  • Проиcшествия
  • Спорт
  • Китай
  • Узбекистан
  • Украина
  • …
    • ЦентрАзия
    • Культура
    • Обзор
    • Мнения
    • Интервью

© 2004 - 2025 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.