Воскресенье, 8 июня, 2025
  • ГЛАВНАЯ
  • ОБ АГЕНТСТВЕ
[avesta_currencies]
Переведено с использщованием AI
ENG
Информационное агентство Авеста
  • Политика

    Таджикистан и Кыргызстан договорились об обмене предварительной таможенной информацией

    Главы МИД Таджикистана и Индии обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в Нью-Дели

    В Душанбе прошло заседание Совета глав правительств СНГ: утверждены стратегические документы и новые инициативы сотрудничества

    В Душанбе прошло заседание Совета глав правительств СНГ: утверждены стратегические документы и новые инициативы сотрудничества

    Эмомали Рахмон направил телеграмму избранному Президенту Республики Корея Ли Чжэ Мён

    Эмомали Рахмон направил телеграмму избранному Президенту Республики Корея Ли Чжэ Мён

  • Экономика
    В Душанбе обсудили сотрудничество Таджикистана и Армении в сфере транспорта

    В Душанбе обсудили сотрудничество Таджикистана и Армении в сфере транспорта

    Свободные экономические зоны Таджикистана и России договорились о сотрудничестве

    Товарооборот Таджикистана со странами СНГ в 2024 году превысил $4,1 млрд

    Взаимная торговля стран СНГ по итогам 2024 года выросла на 8%

  • Безопасность
    Британия потратит 1 млрд фунтов на модернизацию кибервойск

    Британия потратит 1 млрд фунтов на модернизацию кибервойск

    Посол Палестины заплакал на трибуне ООН, описывая страдания детей в Газе

    Посол Палестины заплакал на трибуне ООН, описывая страдания детей в Газе

    Страны ОДКБ приняли план военного сотрудничества на 2026-2030 годы

    Страны ОДКБ приняли план военного сотрудничества на 2026-2030 годы

    Секретарь Совбеза Таджикистана встретился с советником по нацбезопасности Ирака

    Секретарь Совбеза Таджикистана встретился с советником по нацбезопасности Ирака

  • Общество
    Опровержение МВД Таджикистана на статью сайта «Радио Озоди»

    Опровержение МВД Таджикистана на статью сайта «Радио Озоди»

    7 июня — Всемирный день безопасности пищевых продуктов

    7 июня — Всемирный день безопасности пищевых продуктов

    Абитуриент-2025:  Национальный центр тестирования представил порядок проведения вступительных экзаменов

    Абитуриент-2025: Национальный центр тестирования представил порядок проведения вступительных экзаменов

    Глава Службы связи ознакомился с деятельностью компании «МегаФон Таджикистан»

    Глава Службы связи ознакомился с деятельностью компании «МегаФон Таджикистан»

  • Проиcшествия
    В Душанбе оштрафовала десятерых мясников за завышение цен перед Иди Курбон

    В Душанбе оштрафовала десятерых мясников за завышение цен перед Иди Курбон

    В Хатлонской области задержаны три женщины за занятия колдовством и гаданием

    В Хатлонской области задержаны три женщины за занятия колдовством и гаданием

    17-летний житель Душанбе задержан за хулиганство

    17-летний житель Душанбе задержан за хулиганство

    В Таджикистане за три дня произошло несколько ДТП, в которых погибло четыре человека

    В Таджикистане за три дня произошло несколько ДТП, в которых погибло четыре человека

  • Спорт
    В Худжанде прошли республиканские соревнования по дзюдо среди подростков

    В Худжанде прошли республиканские соревнования по дзюдо среди подростков

    В Гиссаре юношеские сборные Таджикистана и России провели второй товарищеский матч

    В Гиссаре юношеские сборные Таджикистана и России провели второй товарищеский матч

    Молодежная сборная Таджикистана (U-18) примет участие в чемпионате CAFA -2025

    Юношеская сборная Таджикистана (U-15) сыграла вничью со сверстниками из России

    Юношеская сборная Таджикистана (U-15) сыграла вничью со сверстниками из России

  • Китай
    Китайский город Лицзян развивает «цветочную экономику»

    Китайский город Лицзян развивает «цветочную экономику»

    Китай своими действиями способствует глобальному «зелёному» развитию

    Китай своими действиями способствует глобальному «зелёному» развитию

    Завод QazTehna в Казахстане демонстрирует успех инициативы «Один пояс, один путь»

    Завод QazTehna в Казахстане демонстрирует успех инициативы «Один пояс, один путь»

    Дизайнерские коллекционные игрушки из Китая берут новые высоты на зарубежных рынках

    Дизайнерские коллекционные игрушки из Китая берут новые высоты на зарубежных рынках

  • Узбекистан
    Узбекистан: Сурханский заповедник

    Узбекистан: Сурханский заповедник

    Дом богатыря — мавзолей Пахлаван Махмуда

    Дом богатыря — мавзолей Пахлаван Махмуда

    Узбекистан: Ичан-кала

    Узбекистан: Ичан-кала

    Узбекистан: Цитадель Арк

    Узбекистан: Цитадель Арк

  • Украина
    Россияне ночью ударили по Прилукам и Харькову: много погибших и раненых, среди них дети (фото)

    Россияне ночью ударили по Прилукам и Харькову: много погибших и раненых, среди них дети (фото)

    Россия атаковала «Шахедами» Чернигов, Одессу и Харьковщину: есть погибшие и раненые (фото)

    Россия атаковала «Шахедами» Чернигов, Одессу и Харьковщину: есть погибшие и раненые (фото)

    Операция «Паутина». Украина ударила по российским военным аэродромам дронами, которые вылетали из фур

    Операция «Паутина». Украина ударила по российским военным аэродромам дронами, которые вылетали из фур

    Россия ударила по Харькову ракетами и БПЛА, среди пострадавших ребенок

    Россия ударила по Харькову ракетами и БПЛА, среди пострадавших ребенок

  • …
    • ЦентрАзия
    • Культура
    • Обзор
    • Мнения
    • Интервью
Нет результатов
Просмотреть все результаты
  • Политика

    Таджикистан и Кыргызстан договорились об обмене предварительной таможенной информацией

    Главы МИД Таджикистана и Индии обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в Нью-Дели

    В Душанбе прошло заседание Совета глав правительств СНГ: утверждены стратегические документы и новые инициативы сотрудничества

    В Душанбе прошло заседание Совета глав правительств СНГ: утверждены стратегические документы и новые инициативы сотрудничества

    Эмомали Рахмон направил телеграмму избранному Президенту Республики Корея Ли Чжэ Мён

    Эмомали Рахмон направил телеграмму избранному Президенту Республики Корея Ли Чжэ Мён

  • Экономика
    В Душанбе обсудили сотрудничество Таджикистана и Армении в сфере транспорта

    В Душанбе обсудили сотрудничество Таджикистана и Армении в сфере транспорта

    Свободные экономические зоны Таджикистана и России договорились о сотрудничестве

    Товарооборот Таджикистана со странами СНГ в 2024 году превысил $4,1 млрд

    Взаимная торговля стран СНГ по итогам 2024 года выросла на 8%

  • Безопасность
    Британия потратит 1 млрд фунтов на модернизацию кибервойск

    Британия потратит 1 млрд фунтов на модернизацию кибервойск

    Посол Палестины заплакал на трибуне ООН, описывая страдания детей в Газе

    Посол Палестины заплакал на трибуне ООН, описывая страдания детей в Газе

    Страны ОДКБ приняли план военного сотрудничества на 2026-2030 годы

    Страны ОДКБ приняли план военного сотрудничества на 2026-2030 годы

    Секретарь Совбеза Таджикистана встретился с советником по нацбезопасности Ирака

    Секретарь Совбеза Таджикистана встретился с советником по нацбезопасности Ирака

  • Общество
    Опровержение МВД Таджикистана на статью сайта «Радио Озоди»

    Опровержение МВД Таджикистана на статью сайта «Радио Озоди»

    7 июня — Всемирный день безопасности пищевых продуктов

    7 июня — Всемирный день безопасности пищевых продуктов

    Абитуриент-2025:  Национальный центр тестирования представил порядок проведения вступительных экзаменов

    Абитуриент-2025: Национальный центр тестирования представил порядок проведения вступительных экзаменов

    Глава Службы связи ознакомился с деятельностью компании «МегаФон Таджикистан»

    Глава Службы связи ознакомился с деятельностью компании «МегаФон Таджикистан»

  • Проиcшествия
    В Душанбе оштрафовала десятерых мясников за завышение цен перед Иди Курбон

    В Душанбе оштрафовала десятерых мясников за завышение цен перед Иди Курбон

    В Хатлонской области задержаны три женщины за занятия колдовством и гаданием

    В Хатлонской области задержаны три женщины за занятия колдовством и гаданием

    17-летний житель Душанбе задержан за хулиганство

    17-летний житель Душанбе задержан за хулиганство

    В Таджикистане за три дня произошло несколько ДТП, в которых погибло четыре человека

    В Таджикистане за три дня произошло несколько ДТП, в которых погибло четыре человека

  • Спорт
    В Худжанде прошли республиканские соревнования по дзюдо среди подростков

    В Худжанде прошли республиканские соревнования по дзюдо среди подростков

    В Гиссаре юношеские сборные Таджикистана и России провели второй товарищеский матч

    В Гиссаре юношеские сборные Таджикистана и России провели второй товарищеский матч

    Молодежная сборная Таджикистана (U-18) примет участие в чемпионате CAFA -2025

    Юношеская сборная Таджикистана (U-15) сыграла вничью со сверстниками из России

    Юношеская сборная Таджикистана (U-15) сыграла вничью со сверстниками из России

  • Китай
    Китайский город Лицзян развивает «цветочную экономику»

    Китайский город Лицзян развивает «цветочную экономику»

    Китай своими действиями способствует глобальному «зелёному» развитию

    Китай своими действиями способствует глобальному «зелёному» развитию

    Завод QazTehna в Казахстане демонстрирует успех инициативы «Один пояс, один путь»

    Завод QazTehna в Казахстане демонстрирует успех инициативы «Один пояс, один путь»

    Дизайнерские коллекционные игрушки из Китая берут новые высоты на зарубежных рынках

    Дизайнерские коллекционные игрушки из Китая берут новые высоты на зарубежных рынках

  • Узбекистан
    Узбекистан: Сурханский заповедник

    Узбекистан: Сурханский заповедник

    Дом богатыря — мавзолей Пахлаван Махмуда

    Дом богатыря — мавзолей Пахлаван Махмуда

    Узбекистан: Ичан-кала

    Узбекистан: Ичан-кала

    Узбекистан: Цитадель Арк

    Узбекистан: Цитадель Арк

  • Украина
    Россияне ночью ударили по Прилукам и Харькову: много погибших и раненых, среди них дети (фото)

    Россияне ночью ударили по Прилукам и Харькову: много погибших и раненых, среди них дети (фото)

    Россия атаковала «Шахедами» Чернигов, Одессу и Харьковщину: есть погибшие и раненые (фото)

    Россия атаковала «Шахедами» Чернигов, Одессу и Харьковщину: есть погибшие и раненые (фото)

    Операция «Паутина». Украина ударила по российским военным аэродромам дронами, которые вылетали из фур

    Операция «Паутина». Украина ударила по российским военным аэродромам дронами, которые вылетали из фур

    Россия ударила по Харькову ракетами и БПЛА, среди пострадавших ребенок

    Россия ударила по Харькову ракетами и БПЛА, среди пострадавших ребенок

  • …
    • ЦентрАзия
    • Культура
    • Обзор
    • Мнения
    • Интервью
ENG
Нет результатов
Просмотреть все результаты
Информационное агентство Авеста
ENG
Нет результатов
Просмотреть все результаты
  • Политика
  • Экономика
  • Безопасность
  • Общество
  • Проиcшествия
  • Спорт
  • Китай
  • Узбекистан
  • Украина
  • …
Главная Новости Главная

Утечка из Credit Suisse: Среди «проблемных» клиентов оказались 10 представителей Центральной Азии

22 февраля, 2022 / 09:25
рубрика Главная, Общество
Утечка из Credit Suisse: Среди «проблемных» клиентов оказались 10 представителей Центральной Азии
Поделиться на FacebookОтправить по ТелеграмПоделиться ВконтактеПоделиться

Avesta.Tj | 22.02.2022 | Среди наиболее проблемных владельцев счетов в швейцарском банке Credit Suisse оказались десять клиентов из Центральной Азии. Четверо из них представляют Узбекистан, трое – Казахстан, двое – Киргизию и один – Таджикистан.

Как пишет «Фергана», Это следует из опубликованного 20 февраля расследования «Секреты Credit Suisse». Публикация подготовлена Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и немецкой газетой Süddeutsche Zeitung при участии ряда СМИ из разных стран.

Узбекистан представлен в расследовании следующими персонами (цифры округлены):

Гулрух Тилляева, на счете — 2,227 млн швейцарских франков ($2,4 млн). Это тетя Тимура Тилляева, который является мужем Лолы Каримовой – младшей дочери первого президента Узбекистана. «Тилляева делит свой счет в Credit Suisse с Никитой Калиниченко, который, по сообщениям СМИ, был ее мужем и руководил одним из крупнейших торговых центров Центральной Азии «Абу Сахий» в интересах Тилляева», — говорится в публикации.

Игорь Шепелев, 2,8 млн швейцарских франков (свыше $3 млн), более 20 лет был генеральным секретарем Федерации тенниса Узбекистана. В 2005 году был награжден «Орденом Дружбы» за «мужество в защите национальных интересов», в приказе числился сотрудником Службы национальной безопасности (СНБ), отметили расследователи.

Рано Раматова, 954 тысячи швейцарских франков (свыше $1 млн). Супруга первого вице-премьера Узбекистана Ачилбая Раматова, ранее занимавшего должности главы государственной железнодорожной компании и министра транспорта. «Доверенность на счет принадлежала ее дочери и соучредителю Orient Group, крупного конгломерата, который вел дела с государственными железными дорогами, пока ее муж руководил. Раматова закрыла свой счет в Credit Suisse после того, как обнаружила, что ее офшорная компания расследуется на предмет отмывания денег», — говорится в публикации OCCRP.

Саодат Нурзиева (Нарзиева), более 1,8 млрд швейцарских франков (свыше $2 млрд). Акушер-гинеколог, сестра российского олигарха Алишера Усманова.

Среди троих фигурантов из Казахстана оказались:

Тимур Кулибаев, 844 млн швейцарских франков ($920 млн). Один из самых богатых и влиятельных бизнесменов Казахстана, женат на дочери бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева Динаре. «Кулибаев был топ-менеджером в госструктурах, которые более десяти лет контролировали огромные энергетические и минеральные ресурсы страны. В 2010 году швейцарские правоохранительные органы проводили в отношении него расследование на предмет отмывания денег, но дело закрыли после того, как финансовая полиция Казахстана заявила, что нет достаточных доказательств для судебного преследования», — отметили расследователи.

Дарига Назарбаева, свыше 21,6 млн швейцарских франков (более $23,5 млн). Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Основала политическую партию, была депутатом, заместителем премьер-министра спикером Сената. «После того как мужу Назарбаевой Рахату Алиеву предъявили обвинение сначала в похищении, а затем в убийстве двух руководителей контролируемого им в 2007 году банка, Назарбаева и ее сын стали владельцами доли Алиева, увеличив свое и без того значительное состояние. В 2013 году Forbes включил ее в список 50 самых богатых казахстанцев с принадлежащими ей активами на 595 миллионов долларов и крупным медиахолдингом», — говорится в публикации OCCRP.

Надежда Токаева, 1,5 млн швейцарских франков ($1,6 млн). Бывшая жена нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. «Есть ли у нее какие-либо бизнес-интересы, кроме регистрации недвижимости в Москве для сдачи в аренду, неизвестно. Ее муж был госслужащим на протяжении всей своей карьеры: в период, когда она владела швейцарским счетом, он был министром иностранных дел и премьер-министром. Он также не был публично известен как владелец какого-либо бизнеса. За полгода до закрытия счета он стал генеральным директором отделения ООН в Женеве. У их сына Тимура Токаева, который учился в элитной школе-интернате в Женеве, была доверенность на счет с 14 лет. По состоянию на январь 2022 года у него было три квартиры в стране», — говорится в публикации OCCRP.

Киргизия представлена в расследовании Натальей Курманалиевой и Азимом Роем.

На счете Натальи Курманалиевой в Credit Suisse лежали 1,4 млн швейцарских франков ($1,5 млн). Бывшая жена Капара Курманалиева, руководившего Министерством природных ресурсов Кыргызстана и Госагентством по геологии и минеральным ресурсам. «Курманалиев контролировал все лицензии на добычу полезных ископаемых, выданные в Кыргызстане, и его обвиняли в злоупотреблении служебным положением», — поясняют расследователи. После революции 2010 года Курманалиев покинул Киргизию, его объявили в розыск по линии Интерпола, обвинив в незаконной выдаче лицензий частным горнодобывающим компаниям. В 2014 году он был заочно осужден и приговорен к 12 годам лишения свободы. Сейчас живет в Латвии. Он рассказал OCCRP, что не живет с Натальей Курманалиевой с 2005 года и ее банковский счет не имеет к нему никакого отношения.

Азим Рой хранил в Credit Suisse 10,7 млн швейцарских франков ($11,6 млн). «Бизнесмен со связями в криминальном мире России и Средней Азии, один из самых известных криминальных авторитетов Кыргызстана. Азим (он же Рой Сайдазимов, он же Орозахун Сайдазимов) провел почти семь лет в советской тюрьме за многочисленные преступления, но позже его приговор был отменен. Затем Азим переехал в США, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с визой за то, что он не упомянул о своей судимости. Незадолго до переезда он открыл счет в инвестиционно-банковском подразделении Credit Suisse, который принес ему более 567 000 долларов прибыли за первые три года», — говорится в публикации OCCRP.

Таджикистан прозвучал в расследовании благодаря Косиму Рохбару. На его счете в Credit Suisse – почти 8,9 млн швейцарских франков ($9,7 млн). В январе текущего года был назначен на должность председателя города Гиссар. Ранее занимал посты губернатора Согдийской области и министра сельского хозяйства, что дало ему контроль над одним из основных источников иностранной валюты в стране — хлопком.

Предыдущая

Около 42% от общего объема экспорта Таджикистана приходится на Швейцарию

Следующая

Представители Таджикистана выступят на чемпионате Азии по боксу среди юниоров и молодежи в Иордании

Похожие Новости

Туркменистан избран в члены Экономического и Социального Совета ООН
ЦентрАзия

Туркменистан избран в члены Экономического и Социального Совета ООН

07/06 18:18
В Худжанде прошли республиканские соревнования по дзюдо среди подростков
Главная

В Худжанде прошли республиканские соревнования по дзюдо среди подростков

07/06 11:37
Дэвид Бекхэм получит от короля Карла рыцарское звание
Главная

Дэвид Бекхэм получит от короля Карла рыцарское звание

07/06 11:02
Опровержение МВД Таджикистана на статью сайта «Радио Озоди»
Главная

Опровержение МВД Таджикистана на статью сайта «Радио Озоди»

07/06 10:40
Загрузить еще
Следующая
Представители Таджикистана выступят на чемпионате Азии по боксу среди юниоров и молодежи в Иордании

Представители Таджикистана выступят на чемпионате Азии по боксу среди юниоров и молодежи в Иордании

ПОГОДА В ДУШАНБЕ

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

  • В Душанбе оштрафовала десятерых мясников за завышение цен перед Иди Курбон

    В Душанбе оштрафовала десятерых мясников за завышение цен перед Иди Курбон

    0 поделилось
    Поделиться 0 Tweet 0
  • Страны Центральной Азии договорились о совместной эксплуатации Таджикского моря в летний период

    0 поделилось
    Поделиться 0 Tweet 0
  • Эмомали Рахмон ознакомился с ходом строительства Национальной чайханы в Душанбе

    0 поделилось
    Поделиться 0 Tweet 0

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЦентрАзия

Туркменистан избран в члены Экономического и Социального Совета ООН

07/06 18:18
Главная

В Худжанде прошли республиканские соревнования по дзюдо среди подростков

07/06 11:37
Главная

Дэвид Бекхэм получит от короля Карла рыцарское звание

07/06 11:02
Главная

Опровержение МВД Таджикистана на статью сайта «Радио Озоди»

07/06 10:40
Главная

7 июня — Всемирный день безопасности пищевых продуктов

07/06 10:20
Главная

В Душанбе обсудили сотрудничество Таджикистана и Армении в сфере транспорта

07/06 10:11
Главная

В Гиссаре юношеские сборные Таджикистана и России провели второй товарищеский матч

07/06 09:59
Главная

Абитуриент-2025: Национальный центр тестирования представил порядок проведения вступительных экзаменов

07/06 09:52
Экономика

Свободные экономические зоны Таджикистана и России договорились о сотрудничестве

07/06 02:13
Политика

Таджикистан и Кыргызстан договорились об обмене предварительной таможенной информацией

07/06 02:12

ВИДЕО

Саудовские кардиохирурги начали проведение операций в Душанбе в рамках гуманитарной миссии
Видео

Саудовские кардиохирурги начали проведение операций в Душанбе в рамках гуманитарной миссии

Медицинская бригада из Королевства Саудовская Аравия прибыла в Душанбе для реализации гуманитарного проекта в области кардиохирургии и катетеризации сердца у ...

29/04/2025
В Таджикистане стартовали международные соревнования по парапланеризму Open Sky
Видео

В Таджикистане стартовали международные соревнования по парапланеризму Open Sky

В Таджикистане начались международные соревнования по парапланеризму Open Sky на Кубок Президента страны. Торжественная церемония открытия прошла в живописной местности, ...

28/04/2025
Саудовская Аравия выделит более $1,4 млн для 1000 сирот Таджикистана
Видео

Саудовская Аравия выделит более $1,4 млн для 1000 сирот Таджикистана

В столице Таджикистана состоялся третий этап консультационной конференции в рамках гуманитарного проекта «Опека над сиротами», реализуемого Центром помощи и гуманитарной ...

15/04/2025
В Душанбе прошёл Кубок мира по маунтинбайку
Видео

В Душанбе прошёл Кубок мира по маунтинбайку

В столице Таджикистана — городе Душанбе — состоялся этап Кубка мира по маунтинбайку в дисциплине Eliminator Mountain. В международных соревнованиях ...

14/04/2025
В Душанбе почтили память погибших казахстанских миротворцев
Главная

В Душанбе почтили память погибших казахстанских миротворцев

Церемония возложения венков к памятнику погибшим казахстанским миротворцам, организованная посольством Казахстана в Таджикистане, состоялась сегодня, 7 апреля, в парке Фирдавси ...

07/04/2025

Авеста в Facebook

Информационное агентство Авеста

Управляющая структура:
ООО "Мухаммад-Билол"

Генеральный директор:
Ульмасов Джамшед Рахмонович

  • +992 (37) 227-14-44
  • [email protected]

МЫ В СОЦСЕТЯХ

  • ГЛАВНАЯ
  • ОБ АГЕНТСТВЕ

© 2004 - 2025 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.

Нет результатов
Просмотреть все результаты
  • Политика
  • Экономика
  • Безопасность
  • Общество
  • Проиcшествия
  • Спорт
  • Китай
  • Узбекистан
  • Украина
  • …
    • ЦентрАзия
    • Культура
    • Обзор
    • Мнения
    • Интервью

© 2004 - 2025 Все права защищены. Копирование материалов разрешено только со ссылкой на источник.