В Душанбе закрыт незаконный пункт денежных переводов

Avesta.Tj | 25.04.2016 | Генеральная прокуратура Таджикистана
сообщает о выявлении нелегального пункта денежных переводов в городе Душанбе.
 
Как сообщает пресс-центр генпрокуратуры, только в течение 1,5 месяцав
организаторы незаконного бизнеса переправили в Дубай и обратно в Душанбе $1
млн.
 
Нелегальный пункт денежных
переводов был организован в помещении магазина «Зебо» на территории 65
микрорайона столицы гражданами Е.Гаффуровым и А.Бекназаровым.
 
По данным ведомства, с 12
декабря до 21 января данные лица переправили в город Дубаи ОАЭ $800 тыс., а из
Дубаи в Душанбе подозреваемые помогли перевести $200 тыс.
 
26 января текущего года
Гаффуров взял у жителя города Душанбе Мирзоали $1 тыс., сказав ему, что эту же
сумму он может получить в Дубаи у Абдулхамида. В момент получения денег
Гаффуров был задержан членами рабочей группы, отмечается в сообщении.
 
По данным генпрокуратуры в
отношении Гаффурова и других возбуждено уголовное дело за незаконное
предпринимательство, незаконную банковскую деятельность, и незаконные сделки с
иностранной валютой.
 
Уголовное дело, после
проведения следствия, отправлено на рассмотрение в суд, сообщает пресс-центр
генеральной прокуратуры.