Переведено с использщованием AI
Avesta.Tj | 06.10.2015 | Китайская полиция в сентябре задержала 75
человек, подозреваемых в проведении незаконных банковских операций, сообщает «Женьминь
жибао».
Общая сумма фигурирующих в делах
средств составила 240 млрд. юаней (37,8 млрд. долларов США). Об этом в четверг
заявили в министерстве общественной безопасности КНР.
Полиция также ликвидировала 37
«подпольных банков» — несанкционированных финансовых структур, обычно
используемых для отмывания денег. Таких результатов удалось достичь благодаря
специальной кампании, запущенной в конце августа для наведения порядка на
китайском рынке финансов и капитала.
«Подпольные банки»
стали главным каналом перечисления средств, полученных незаконным путем в
результате коррупции, азартных игр в Интернете, телекоммуникационного
мошенничества, торговли наркотиками и уклонения от уплаты налогов, отметили в
Министерстве общественной безопасности, описывая ситуацию как «все более
серьезной и сложной».
В конце сентября кампания
получила поддержку со стороны Народного банка Китая (Центробанк) и
Государственного управления валютного контроля КНР.
Напомним, что министерство общественной
безопасности также провело подобную кампанию в апреле. Тогда были раскрыты дела
о незаконных банковских сделках на общую сумму в 430 млрд. юаней.
