Переведено с использщованием AI
Avesta.Tj
| 07.01.2014 |
В конце декабря 2013 года в Иране арестован Бобак
Занджони — один из самых богатых людей в стране. По сообщению иранских СМИ
Занджони обвиняется в коррупции.
Ранее власти Ирана начали расследование в отношение Занджони, который,
предположительно, присвоил около $2 млрд. прибыли от продажи нефти.
Бобак Занджони оценивает собственное состояние в $10 млрд., которые он
заработал на продаже сырой нефти через теневые компании. При этом США и
Европейский Союз внесли Занджони в «черный спискок» за нарушение экономических
санкций против Ирана, которые были введены как раз с целью не допустить
получение Тегераном прибыли от продажи нефти.
В Таджикистане имя иранского миллиардера связывают с «Конт инвестмент
банком», расположенным в городе Душанбе, компанией Asian Express и рядом других
комерческих проектов.
В конце декабря иранская информационная служба «Форс» распространила
сообщение о том, что Бобак Занджони, иранский миллиардер, владелец «Конт
инвестмент банка» в Душанбе перечислил $2 млрд. в Иран через Национальный
банк Таджикистана, предоставив соответствующий документ.
В сообщении отмечалось, что представители парламента Ирана после
соответствующей проверки выявили, что никаких средств в Иран от Занджони
перечислено не было, а предоставленный миллиардером документ, является
подделкой.
Ранее в интервью «Авеста” пресс-секретар НБТ Абдугафор Курбонов отрицал
существование подобной сделки, и тем более подложной справки. Также, по
утвреждению НБТ, владельцами и акционерами «Конт инвестмент банка”
являются совершенно другие люди.
Как сообщили «Авеста» в пресс-службе «Конт инвестмент банка», учредителем
банка является турецкая компания «Kont Kosmetic ve Dis Ticaret Limited
Sirketi”. Акционерами «Конт инвестмент банка» являются граждане Таджикистана,
члены совета директоров банка Рустам Саидов и Махмадамин Оймахмадов.
В мае 2013 года Управление по контролю за иностранными активами при
министерстве финансов США заморозило активы шести предприятий и одного частного
лица в соответствии с указом президента, призванного блокировать авуары
причастных к распространению оружия массового уничтожения и их сторонников. В
частности, речь шла о недавно начавшем работу «Конт инвестмент банке»
(Kont Investment Bank) со штаб-квартирой в столице Таджикистана — Душанбе.
С вопросом, к чему может привести дело Занджони, и как оно (дело Занджони)
может отразиться на Таджикистане, «Авеста” обратилась за коментарием к
экспертам.
«Чтобы доказать свою непричастность к делу Занджони Национальный банк
Таджикистана (НБТ) должен тесно сотрудничать с иранскими коллегами”, — считает
доктор экономических наук Ваххоб Вохидов.
По его словам, для выяснения всех обстоятельств дела должна быть образована
совместная таджикско-иранская комиссия из числа ответственных лиц центральных
банков двух стран.
«В решении этого вопроса, больше всех должен быть заинтересован Нацбанк,
чтобы не попасть в «не милость» Ирана и западных стран, и финансовых
международных институтов. Кроме того, — это (решение вопроса) снимет все
подозрения с НБТ”, — подчеркнул Вохидов.
«Таджикистан находится на стадии переходного периода, и республике важно
развивать свою экономику, а этого без привлечения иностранных инвестиций
добиться сложно. Приоритетные направления национальной экономики, в том числе энергетический
сектор нельзя развивать без иностранных вливаний. Средства и технологии на
развитие этого сектора мы намерены получать у зарубежных стран, в том числе у
Ирана”, — напомнил он.
По мнению эксперта, чтобы больше не попадать в такие
сложные ситуации, министерства экономического блока Таджикистана, в том числе,
Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом должны досконально изучать
историю каждого потенциального инвестора.
Чтобы разобраться, можно ли перевести $2 млрд. через банковскую систему, и
при этом остаться не замеченным, мы обратились к финансистам.
В интервью «Авеста» опытный финансист с международным опытом работы в
условиях анонимности сказал, что банки фиксируют любой денежный перевод
независимо от его размера. «В случае перевода средств через НБТ, тем более $2
млрд., никак не может остаться не замеченным. Это просто невозможно. В
подтверждение этого аргумента примером может служить погашение государственного
долга перед Ираном, который был получен для реализации проекта по строительству
автотранспортного тоннеля «Истиклол»”, — отметил источник.
«Сумма кредита составляла всего $21 млн. Однако НБТ не смог перевести эти
средства в Иран из-за введенных санкций. По этой же причине иранская сторона не
может перевести средства Сангтудинской ГЭС-2, вырученные от реализации
электроэнергии, хотя сумма не такая уж и большая», — подчеркнул он.
Наш собеседник утверждает, что председатель НБТ Абдуджабор Ширинов —
опытный финансист, работавший в США, и больше всех понимает тонкости и риски
международной финансовой структуры.
«Невозможно представить, что с таким багажом опыта руководитель НБТ
допустил бы такую ошибку. Ведь он прекрасно понимает, что казначейство США
контролирует все денежные операции, связанные с Ираном, компании и лиц,
включенных в санкционный список», — пояснил источник.
По его мнению, ни один банк в Таджикистане не в состоянии брать $2 млрд.
для оборота в краткосрочный срок. «Для начала такую сумму нужно пустить в
оборот и получить прибыль с таким сроком, при котором не возможно учесть
экономическую ситуацию в республике. С другой стороны процентная ставка такой
суммы может составить не менее 2% годовых, что очень дорого для любого
таджикского банка» — резюмировал он.
Тем временем иранские СМИ сообщают о развитии уголовного дела Занджони и
задержании его помощника Хусейна Шерози. По их данным Занджони предоставил
второй поддельный документ о перечислении средств в Иран через один из
российских банков.
Следует ждать продолжения?
