Avesta.Tj
| 20.03.2013 | Депутаты
Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана одобрили сегодня поправки в уголовный Кодекс РТ на очередном заседании четвертой сессии
Маджлиси намояндагон.
Выступая перед депутатами, председатель Национального банка РТ (НБТ)
Абдуджабор Ширинов, отметил, что Республика Таджикистана с 2004 года является
членом международной организации «Группы финансовых операций при ООН».
Деятельность этой организации направлена на пресечение фактов перечисления
средств для финансирования терроризма, получения выручки от незаконной продажи оружия
и других незаконных финансовых операций.
«В настоящее время Таджикистан находится в зоне «особого мониторинга”.
Принятие поправок позволит нам выйти из этой зоны и работать в обычном режиме”,
— пояснил Ширинов
Он также отметил, что в НБТ создан департамент финансового мониторинга,
который отслеживает перечисление средств через банки республики.
«Банки,
функционирующие в Таджикистане обязаны предоставить информацию о перечислении
средств. Если сумма перечисления достигнет установленного предельного размера,
то начнутся проверки. В настоящее время предельный размер составляет $100 тыс.
В будущем планируется снизить этот показатель», — подчеркнул глава НБТ.
По словам Ширинова, если в деятельности того или иного банка будут выявлены
нарушения по части перечисления средств для финансирования терроризма,
получение выручки от незаконной продажи оружия и другие незаконные финансовые
операции, то данная финансовая организация будет нести ответственность по
законам Таджикистана и международно признанным актам.
На вопрос журналистов имеются ли случай выявления нарушения в банках РТ,
Ширинов, отметил, что к счастью, пока таких фактов, нет.
