Avesta.Tj | 16.02.2011 | Депутатами Маджлиси намояндагон одобрен проект закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» в среду.
Представляя данный законопроект, председатель Национального банка Таджикистана Шариф Рахимзода, отметил, что для определения степени финансирования терроризма в Национальном банке создан финансовый департамент.
«Теперь операции, которые проходят через банки, и входят в группу риска, будут находиться под контролем. До этого времени мы не контролировали денежный оборот. Перевод денег у нас был полностью свободным. Мы не спрашиваем, почему денежные средства переправляются, к примеру, в Дубаи или в другое место. Думаю, что такие переводы делаются с целью закупки товаров, но цель таких переводов до конца неизвестна», — сказал он.
По его словам, данный законопроект предполагает ввести контроль над оборотом денежных средств. «В других странах уже есть такой опыт. Информация о месте перевода денег высвечивается на больших мониторах, вместе с информацией о целях перевода», — сообщил Рахимзода.
По словам главы НБТ, принятие данного нормативного акта позволит обеспечить экономическую безопасность республики, а также контроль над оборотом денег, полученных незаконным способом, пресечь финансирование терроризма, обеспечить законные права и интересы граждан, общества и государства «путем создания правовых механизмов для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем».
