В рамках сотрудничества с Программным офисом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Душанбе была начата оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) в сфере обращения виртуальных активов, сообщает отдел прессы Национального банка Таджикистана.
С этой целью в период с 19 по 23 января 2026 года состоялся визит международного эксперта госпожи Греты Барскайнскене в Республику Таджикистан, в рамках которого в Национальном банке Таджикистана и других уполномоченных государственных органах страны был проведён ряд двусторонних и многосторонних встреч.
В ходе мероприятий были рассмотрены вопросы, связанные с проведением оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ в сфере виртуальных активов, процесс и методология оценки рисков, международный опыт в регулировании и надзоре за виртуальными активами, а также потенциальные угрозы, связанные с их использованием в противоправных целях. Участники подчеркнули необходимость усиления межведомственной координации и совершенствования нормативной правовой базы в этой сфере.
Отмечено, что результаты оценки рисков могут быть использованы для разработки дальнейших регуляторных мер, повышения эффективности мер по предотвращению и выявлению преступлений, связанных с виртуальными активами.
В завершение встречи стороны выразили готовность продолжать сотрудничество, обмен информацией и внедрение передового международного опыта в процессе оценки рисков.
