В Казахстане ликвидирован криптосервис «RAKS exchange», который предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, сообщает Фергана.ру со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
В сообщении криптосервис назван «крупнейшим в СНГ». По данным ведомства, он сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.
В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ — Казахстана, России, Украины и Молдовы.
Общий оборот криптообменника составил свыше $224 млн.
В настоящее время его деятельность полностью прекращена: удалены аккаунты в социальных сетях, приостановлена работа клиентской поддержки, на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств, указали в Агентстве.
Ведомство ведет работу по изобличению организаторов сервиса.
О ликвидации крупнейшего в СНГ криптообменника ранее в этом месяце председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов сообщил президенту Касым-Жомарту Токаеву. По его данным, в результате были заморожены виртуальные активы на $9,7 млн.
Криптовалютные операции в Казахстане сейчас могут законно проходить только на криптобиржах, работающих в рамках Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). В настоящий момент там зарегистрировано несколько криптосервисов, включая местное подразделение Binance и биржу Bybit. В начале текущего года Токаев, ссылаясь на данные экспертов, заявил что площадку МФЦА используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, остальные работают в так называемой «серой зоне».
