25 июня 2024 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание Постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Ализода Зарифа — помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам (председатель Комиссии), с участием представителей соответствующих органов страны, сообщает отдел прессы НБТ.
Было отмечено, что Республика Таджикистан постепенно усовершенствует свою национальную систему в этой сфере и законодательство страны приводится в соответствие с международными требованиями, особенно рекомендациями ФАТФ и в этом значительную роль играет Постоянно действующая межведомственная комиссия, которая рассматривает вопросы данной сферы.
Председатель Комиссии отметил, что в общем по 40 рекомендациям ФАТФ, подлежащим выполнению странами-членами ООН, на сегодняшний день Республика Таджикистан по 34 рекомендациям имеет оценку «соответствие» и «значительное соответствие», и только по 6 рекомендациям ФАТФ — отрицательную оценку «частичное соответствие».
В ходе заседания были рассмотрены вопросы относительно исполнения решений Протокола предыдущего заседания Комиссии, национального списка лиц, связанных с терроризмом Республики Таджикистан, Отчета об оценке рисков финансирования терроризма в секторе некоммерческих организаций и Руководства по риск-ориентированному надзору деятельности некоммерческих структур в Республике Таджикистан, а также Плана мероприятий по защите некоммерческих организаций от злоупотреблений в целях финансирования терроризма и другие вопросы.
Председатель Комиссии отметил, что принятие первого отчета и руководство в секторе некоммерческих организаций дает возможность пересмотреть рейтинг страны по рекомендации 8 ФАТФ по некоммерческим организациям в очередном пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Также было отмечено, что в связи с внесением изменений и дополнений в уголовно-процессуальный Кодекс Республики Таджикистан от 3 января 2024г., № 2017, в уголовно-процессуальном законодательстве страны регулируется вопрос по установлению международного сотрудничества, в том числе предоставлению взаимной правовой помощи в расследовании, аресте и конфискации имущества, а также разделению конфискованного имущества, что несомненно будет способствовать повышению рекомендации 38 ФАТФ относительно предоставления взаимной правовой помощи и конфискации имущества.
