Avesta.Tj | 09.02.2019 | Представителей кредитных организаций Таджикистана обучили методам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на специальном семинаре в Душанбе.
Как сообщает пресс-центр Национального банка Таджикистана, в семинаре принимали участие представители ОАО «Ориёнбанк» , ЗАО «Международный банк Таджикистана» и ООО МДО «Арванд».
Обучающий семинар открыл директора Департамента финансового мониторинга Нацбанка Файзулло Файзуллозода, который представил вниманию присутствующих содержательную информацию о важности вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Файзуллозода призвал участников семинара активизировать работу по развитию национальной системы «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Затем участникам семинара были представлены видеоролики о понятии «легализация (отмывание) преступных доходов» и «влияния террористических актов на порядок в мировом сообществе».
В обучающем семинаре приняли участие 60 представителей кредитных организаций, которым была предоставлена подробная информация о важности вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Участников семинара призвали быть бдительными в вопросах противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.