16
Июля Вторник
+25°C Душанбе
  Последние аудио новости
  • image description USD 9.4200
  • image description EUR 10.9253
  • image description RUB 0.1421
  • image description Brent 71.89
  • image description WTI 66.60
  • image description Золото 1,208.76
  • image description LME.Alum 2,078.00
  • image description CT 87.15

Сотрудников кредитных организаций обучили методам борьбы с отмыванием преступных доходов

9 февраля 2019, 11:28

Avesta.Tj | 09.02.2019 | Представителей кредитных организаций Таджикистана обучили методам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на специальном семинаре в Душанбе.

Как сообщает пресс-центр Национального банка Таджикистана, в семинаре принимали участие представители ОАО «Ориёнбанк» , ЗАО «Международный банк Таджикистана» и ООО МДО «Арванд».

Обучающий семинар открыл директора Департамента финансового мониторинга Нацбанка Файзулло Файзуллозода, который представил вниманию присутствующих содержательную информацию о важности вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Файзуллозода призвал участников семинара активизировать работу по развитию национальной системы «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Затем участникам семинара были представлены видеоролики о понятии «легализация (отмывание) преступных доходов» и «влияния террористических актов на порядок в мировом сообществе».

В обучающем семинаре приняли участие 60 представителей кредитных организаций, которым была предоставлена подробная информация о важности вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Участников семинара призвали быть бдительными в вопросах противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.